隨著中國經濟的發展，貿易政策日益開放，“走出去”是中國企業的發展雄心，面對越來越復雜的外貿形勢，中國企業又該如何避免外貿詐騙?

7月2日，長城汽車 “被俄羅斯經銷商騙取5840萬美元”的新聞引發社會關注。

當日晚間，長城汽車發布澄清公告，稱俄羅斯經銷商伊利托集團無法按時支付車款，涉及金額約人民幣3.32億。

換句話說就是“老賴”欠款多年，申請破產了事。

長城汽車無法追償的海外損失，也足以給所有蓄勢出海的中國品牌上了生動一課：外貿有騙術，交易需謹慎。

長城“被騙”事件，不禁讓人想起了15年前長虹在美國受騙。

2004年，一則長虹在美國被騙的新聞刊登在《深圳商報》頭版頭條——《傳長虹在美國遭巨額詐騙，受騙金額可能高達數億》。

圖片來源：人民網官方報道

這則消息轟動了整個商界，長虹作為中國家電行業的領軍企業之一卻不料上了美國APEX公司這條賊船。長期拖欠貨款至26億!

雖然這兩則被國外企業坑騙的是國內大企業，但事實上在中國有很多小企業在對外貿易時，也吃了不少虧!

中國商務部研究院就曾經估算過，自改革開放以來，外貿詐騙給中國企業造成的損失至少有數十億美元。十多年過去，每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計。

圖片來源：《中國對外貿易》雜志刊文

由于小企業的財務管理和風險控制更不完善漏洞更多，騙子的詐騙方式也花樣迭出。多數時候，騙子利用了海外的特殊政策，中國企業只能吃啞巴虧。今天搜航網為大家帶來典型的貿易詐騙手段，警鐘長鳴的同時也加強辨別騙術能力!

2005年，中國商務部研究院就曾估算過，每年外貿詐騙給中國企業造成的損失至少有數十億美元。十多年過去，每年百億美元的詐騙損失也屬保守估計。

土耳其騙局 和 組團詐騙

海外騙子針對我國外貿企業的制度漏洞以及海外的特殊政策，對我國不少企業鋪下“坑坑洼洼”，被騙企業就如啞巴吃黃連!臭名昭著的“土耳其騙局”就是這些騙局中典型。

在這種騙術中，騙子先注冊一個土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關，故意拖延時間。

根據土耳其海關規定，貨物到港后進口商應在45天內完成提貨手續，否則貨物將被罰沒(confiscate)并進行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人(買方)有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內通常不會進入拍賣程序，不過在此期間產生的滯港、倉儲等費用難以避免。貨物列入海關拍賣清單后，原進口商為第一購買人。

同時，土耳其還有一條對出口商不利的海關規定：根據規定在船只到達土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下。

很多土耳其的不法企業正是抓住了這兩點，采用各種手段拖延時間，導致最后海關拍賣，然后用很低的價格買進，再高價賣出分贓。

因此，在與土耳其商人交易中，一要注意掌握轉賣或退運的時間，二盡量使用信用證付款較為安全。

還有幾種常見騙術：騙子偽裝成知名買方的代理人，大量收貨，混淆買方與中間商，讓中國銷售方傻傻分不清;或是勾結貨代無單放貨，貨代又未在中國營業注冊，無法追償;又或是利用金融管理落后國家的銀行，不按國際規則操作，未經允許就私自放單等。

有些騙子還會組團忽悠，一般分六步走

第1步，先以國外采購商的身份接近中國外貿企業，簽訂采購合同，一切正常。

第2步，付款時，采購商會以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶并非合同中約定的賬戶。

第3步，采購商利用諸多借口欺騙中國企業，并說多出的款項是因為采購商在中國的另一個供應商沒有美元賬號，需要通過現在的賬戶中轉代付。

第4步，中國企業本著發展長期生意的目的，通常都會爽快地充當資金中轉站。

第5步，當超額款項被提走，貨物也安全到港后，新一組騙子就出現了。他們假裝成支付貨款的賬戶所有者，報案稱因為自己受騙，所以才把錢打到了錯誤的賬戶。

第6步，此時接受款項的中國公司和最早的采購公司早就人間蒸發了，中國公司只能把錢全數退回，不然將面臨海外法律的制裁。

反躬自省，做了冤大頭，肯定有原因。

冤有頭債有主，騙子固然可惡，但同時我們也應反思：究其原因，企業內部管理是有問題的!

就像長虹被欠26億元的事件，這就充分暴露了對應收賬款的監管問題，而這也是我國很多企業都存在的問題。

其次，外貿流程復雜，國外信用體系認證陌生，也給騙子提供了可乘之機。

做對外出口，難度顯然比國內生意大。出口貨物時，企業需要關注的不僅僅是貨真與價實，還包括但不限于：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關手續、裝船、運輸保險、提單、結匯等。很多小企業無法把控所有風險，在整個外貿流程里難免存在紕漏，因此容易被騙子鉆空子。

很多國內的企業和當地政府對國外的信用認證體系不了解，加之崇洋媚外的心理作祟，輕易就相信了國外騙子。

面對越來越復雜的外貿形勢，中國企業該如何避免外貿詐騙?

一是要完善內部管理特別是風控機制，提高警惕，避免踩雷;

二是要團結起來，共享信息，幫助同行及時識破騙術。

（來源：搜航網）

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