更近又很多賣家的資金被亞馬遜凍結了，給出的理由是需要拿OFAC的證明。OFAC到底是什么？關于OFAC，跨境賣家需要知道些什么？

OFAC，即財政部海外資產控制辦公室（TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury），它的使命是管理和執行基于美國 安全和對外政策的所有經濟和貿易制裁，在金融范疇，包含對所有恐懼主義、跨國毒品和麻醉品交易以及大范圍殺傷性兵器擴散的制裁。

OFAC它直接附屬于美國總統戰時和 緊迫情形委員會。經特殊立法授權，它可以控制和凍結美國的所有外國資產，并負責與美國歐洲盟國親密合作的外國經濟和貿易制裁。

淺白一點講就是，OFAC它是為了協助美國總統辦公室和 安全局凍結和控制非法資產，而這種凍結不需要任何法院和行政機構。

目前，OFAC不同的制裁項目可分為以下幾類：

1、對特定 和實體的制裁；

2、反恐制裁；

3、制裁反大范圍殺傷性兵器；

4、交易制裁反毒品和麻醉品；

5、鉆石貿易制裁；

6、制裁跨國犯法組織。

對于中國賣家來說，第一類對特定 和實體的制裁需要特殊關注。

綜上所述，從貿易制裁的角度來看，賣家首先要思考的更關鍵的兩個方面是：

1、貿易制裁是否存在于涉及交易的 及其相關范疇；

2、交易對象是否是美國的制裁對象。

此外，需要提示的是，支付、運輸、保險、路線計劃等交易中涉及的許多細節可能與制裁范疇有關，從而影響制裁風險的斷定，需要注意。

OFAC非美國實體可以直接收行政處分，也可以移交司法部追究刑事義務，即一級制裁（primarysanctions）。相應的處分如下：

1、民事罰款，每一種違法行動，OFAC更高罰款295美元，141美元；或者違法行動交易金額的兩倍罰款，其中更高罰款為民事罰款；

2、扣押貨物；

3、制止與美國實體交易，限制入境；

涉及刑事義務的，可以處以更高1萬美元或者犯法行動違法所得的兩倍罰款。同時，對單位犯法的主要義務人員和自然人犯法的罪犯，可以處以更高20年的有期徒刑。

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