外貿環境千變萬化，外貿行業競爭日趨激烈。很多中小型企業開始從線下渠道轉戰線上，在網上直接觸達境外客戶，與老外通過網絡做生意，隔著電腦談生意。參與者有跨國公司也有皮包公司，有商務精英也有地攤老板……像外國公司的資信風險、運輸風險、政策風險、收匯風險、匯率風險等都不是一個小外貿公司所能應付的。正因為存在這些風險，很多國外的不法分子會利用這些漏洞，千方百計設置騙局，讓外貿小白防不勝防。

免費提供外貿樣品

當然，并非所有索要免費樣品的訂單都屬于詐騙，但在面對客戶以各種理由頻繁向你索要樣品的時候，亦或是索要的樣品屬于快消品類別的，那你就要關注對方的意圖了。如果對方以相同的方式也向你的同行索要很多免費樣品，這樣聚集起來的價值可就不可小覷了。有的客戶還可能拿你的樣品低價交給別的公司做。因此不要在沒付款的前提下，就隨便將樣品寄給對方，尤其是在你不熟悉對方身份背景的階段。

空手套白狼

騙子利用某些國家的法律漏洞，通過正規渠道騙取進口貨物，不付或少付部分貨款。等貨物到達這個國家后，就想方設法侵吞貨物。此時，賣方即使貨物沒被他們占有，也很難拿回貨物了。土耳其的海關有一項執行條例：超過45天無人認領的貨物，海關有權沒收拍賣，而原收貨人有優先獲得該貨物的權利。

“小單合作取得信任，大單貨款無處去拿”

一些騙子公司以大型外貿企業自居，先是通過幾個小單合作，付款及時，當贏得高度信任后，便下一個大單，然后以*困難、交貨期緊為由，要求貨到付款。但是貨物到達目的地后，騙子公司就杳無音信了。供應商再去起訴，外貿公司已經注銷，早就閃人……

合同欺騙

外貿合同欺詐，常用手法如下：

①打融資幌子騙取考察費

2002年4月，吉林某市一家企業收到一份來自“世界華人工商促進會”的邀請函，聲稱可以幫助該企業到海外市場融資，對企業進行技術改造，還可以包銷經技術改造后的企業產品。隨后，該市領導親自帶隊到深圳洽談融資事宜，一名自稱“深圳華商融實業有限公司”負責人和“世界華人工商促進會”秘書長的人物，接待了他們并進行了洽談。隨后，雙方簽訂合同，按照合同約定，該企業繳納了10萬元的項目考察費和評估費。等企業回去后再與這家公司及相關人等聯系時，對方卻已不見蹤影……

案例分析：據了解，這種打著“融資”幌子騙取企業考察費的現象，是合同詐騙中的一種最常見手段。詐騙企業往往打著國際財團在中國大陸地區總代理的旗號，通過各種渠道搜尋內地企業的招商項目后，再放出各種優惠條件，誘使內地企業與其簽訂融資合同，在騙取到“考察費”、“評估費”等名目費用后便不見蹤影。

②利用“海外貿易關系”騙取保證金

2004年6月23日，羅湖工商分局接到市工商局轉來一份有關涉嫌合同欺詐的投訴。深圳市永東利進出口貿易有限公司聲稱要購買投訴人鐘先生的木材用于出口，雙方簽訂合同后，該公司主動提出給鐘先生匯美元當貨款，于是鐘先生先交了定倉費1萬元。當鐘先生把合同取回后，該公司卻消失不見……

案例分析：這種利用“海外關系”幫助企業出口以騙取保證金和其他費用的現象，也是非常普遍的外貿詐騙行為。詐騙企業一般在媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽訂了大額貨物購銷合同，要求有生產能力和組織貨源能力的企業與之聯系。有企業前來聯系時，騙子公司利用對方急需把產品銷售出去的心理，要求支付一定的“履約保證金”。拿到保證金后，騙子公司先采取拖延戰術，然后要么謊稱海外合作方有變自己也是受害者，要么干脆不打招呼一走了之。

退稅欺騙

退稅已是設陷的高發環節，騙子往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿公司，使不少外貿公司上當，還有的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿公司先墊付稅款，同時表示單據齊全沒有問題。因為詐騙人一般能提供增值稅發票(但是虛開的，手法使人難以識別)、繳款書等，所以使得外貿公司在心理上降低了防范意識。當然退稅陷阱騙子有配套的運作機構：如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發票的機構”、專門的“工作人員”，他們里應外合，一環套一環，以假亂真。

外貿騙局千千萬，出海貿易涉及諸多環節容易受騙，大家一定要多多儲備外貿干貨，防范于未然哦!

來源：外貿牛研究所

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