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什么是亞馬遜二審?二審資料審核要注意哪些問題?-ESG跨境

什么是亞馬遜二審?二審資料審核要注意哪些問題?

亞馬遜觀察
亞馬遜觀察
2021-09-02
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什么是亞馬遜二審?二審資料審核要注意哪些問題?

亞馬遜二審在內部全稱是BadActor Prevention(BAP),因此它是在一審和歐州KYC基本上,針對一些關聯存疑、材質存疑、合規性存的賬戶,進行進一步審核驗證的一輪審批。

亞馬遜二審在審批什么?

對于資料是否具備真實性做進一步認證,需意見人、公司主體、營業場合之間的關關系及其真實性。

1.再次供給你的企業營業執照(真實有效存續)規定提交上傳復印件+拍照件的辦法,復印要注意,不能用300ppi的像素,規定用600ppi的像素。把復印件和拍照的2張照片合成到一份pdf文檔提交。企業營業執照的紅章印必定要清楚,如果不清晰會定義為造假,因此副這章假如不清晰,請再提交原件,或是PDf的企業營業執照。

2.再次出示法人身份證件,這個是最根本的材質,我們就不展開講了。

3.重中之重:公用事業單位賬單(真實可信可查)即法人或是企業戶下的水電工程煤網賬單。

距離你提交日,90天內的賬單,時光越新越近越能證實你的詳細地址有效。

公用事業企業指什么?

水利局、供電局、燃氣、國網、電信網,這種都是公共事業單位,須要這些單位出具的賬單+發票,欠費通知單也有通過了的案例。這就是為什么物業賬單不行,因為它沒有公信力。

彩色的,蓋紅色事業單位公章。這兩個條件必定要同時滿足。你的賬單更好有彩色水印、特定紙張的,這樣是不容易造假的。黑白+紅章根本上不會通過,因為非常容易造假。

戶名:法人本人或是注冊公司名下的。其他人的,就要證明與法人或是企業的關系。

詳細地址:必定要匹配后臺的地址,你在申請注冊的時候就要填寫2個詳細地址,一個是企業營業執照上的公司注冊地址,一個是辦公室詳細地址。匹配其中一個就可以,如果地址不匹配,那確定過不去。

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